Станом на 6 вересня були передані підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 208 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,8 млрд. гривень.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяЗаблоковано рахунки понад 3 тисячі колаборантів.
У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Французька Республіка).
Також, представниками Держфінмоніторингу взяли участь у круглому столі, під час якого до відома учасників Пленарного засідання донесено інформацію про заходи, які вживає Україна у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах агресивної війни російської федерації (РФ) проти України та подальших напрямків роботи у зазначеній сфері . , а також у тематичних сесіях з питань ПІК/ФТ.