поиск по сайту

Архив компромата - весь компромат по полочках!

 

30.07.2021 00:00

Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова» Избранное

Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова»

Схемы с контрабандой одежды и электроники: стало известно за что уволили «кассира Баканова»

Об этом сообщает News RU


Начальник управления внутренней безопасности СБУ, генерал Алексей Наумов, уволен со своего поста.


Об этом сообщил «Стране» источник в СБУ. Но уволили его не указом президента (как других руководителей СБУ), а приказом главы СБУ.


По словам источника «Страны», Наумов лишился должности из-за тесных связей с бизнесменом Александром Акстом, который находится под подозрением у правоохранительных органов в связи с контрабандой.


«Около года назад в орбите СБУ появился некий предприниматель Александр Акст, по кличке Саша Немец. Он гражданин Германии и реальный владелец компании «Премиум пакет» — это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил «крышу» в МВД, СБУ и погранслужбе», – рассказывает источник.


Как утверждает собеседник «Страны», Акст успешно наладил «почтовую» контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.


«В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он – почтовый оператор и у него не груз в транспорте, а тысяча посылок. Каждая из которых стоит до 150€ или до нормы по таможенному кодексу налогообложения по весу и по цене. Таможня им верит, и они без платежей провозят груз», — сказал источник.


Так называемые «посылки» компания Александра Акста оформляла на копии паспортов украинцев. Такие данные, по словам источника, Аксту предоставляли пограничники и мобильные операторы.


«Нужны тысячи фамилий, на которые все эти «посылки» нужно расписать. Если это аэропорт — они берут список прибывающих в страну у пограничников (копии паспортов). Если это любой другой переход границы — они покупают у какого-то мобильного оператора или магазина копии паспортов клиентов. Потом прилагают эти паспорта к грузу. Если бы в Украине была единая база получателей, вы бы сами удивились, что по документам конторы Акста оказывается получали десятки посылок, которые вы не заказывали», — объясняет источник.


Фактически украинцы не получали посылок, однако их списывали как беспошлинные.


«На среднего украинца, который заполнял анкеты в десятках мест, оставляя свои паспортные данные и контактный телефон, записывались каждый месяц посылки. Сами же они провозили контрабанду. Реально же люди не получали никаких посылок, даже не заказывали их. По факту груз списывался на людей, как-будто посылка беспошлинная», — говорит источник.


Таким образом в Украину, например, ввозили люксовую одежду и электронику.


Благодаря подобным механизмам все звенья контрабандой цепи зарабатывали от 3 до 8 миллионов долларов в месяц.


«Самая громкая схема конторы Акста — ввоз хозтоваров и одежды из Турции. В месяц — около 200 машин. Чистая прибыль с каждой машины — по 16 тысяч долларов. Дешевая турецкая одежда идёт, например, на 7-й километр или в Барабашово. Условно, 200 машин по 16 тыс. долларов в месяц — это 3 млн долларов только с одной схемы», — объясняет математику заработка источник «Страны».


«Докладная обо всех этих схемах легла на стол к Зеленскому после чего Наумов и был уволен. Уволен также был и Василий Малюк (начальник департамента «К» СБУ). Он был с Немцем в схеме», — рассказал источник.


Несколько дней назад ГБР проводила обыски у компании «Премиум Пакет».


Ведомство сообщило, что перекрыло один из самых больших в Украине каналов контрабанды. И изъяло около 30 тонн товара.


«Только в июле этот почтовый оператор ввёз в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов», — отметили в ГБР. Речь, как утверждает источник «Страны», идёт о «Премиум пакете».


А сам Акст, по словам источника «Страны», пережидает бурю в Турции.

Источник: Криминальная Россия

Новые сверху Старые сверху

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Вход

 

Copyright © 2004-2021 . http://ak-ua.in.ua

Професиональное распространение информации в интернете - Orange-SKY - orange-sky.eu

Данный сайт работает как социальный блог, открытая социальная площадка где каждый может опубликовать свои материалы, многие материалы приходят на почту и публикуются администрацией сайта после модерации. В связи с эти возможны некорректное отображение источника текста или графики, если Ваши авторские права или права на торговую марку (товарный знак) нарушены, просим извинения, указывайте о данных нарушениях нам на почту E-mail: [email protected] и мы немедленно исправим это недоразумение. Администрация сайта не несёт ответственость за материалы побликуемые у нас на форумах, а также за комментарии читателей. Спасибо.